Giornata Formativa promossa da OA POINT FIRENZE SRL in partnership con OA Sistemi, Martedì 27 Maggio 2014 dalle ore 09.30 alle ore 13.00, presso il Palazzo dei Congressi – Sala Onice, Piazza Adua, 1, Firenze.

Focus dell’incontro su: Gli obblighi del Notaio, L’ Adeguata Verifica, I Criteri per la valutazione del rischio,  La registrazione e Conservazione dei dati, La segnalazione di operazioni sospette, Cosa deve fare lo studio notarile – Formazione del personale e definizione di un work-flow, Identificare le parti, Identificare il Titolare effettivo, Valutare i livelli di rischio, L’Utilizzo degli indicatori di anomalia, Le Comunicazioni interne ed esterne, I Controlli di Conformità, Gli strumenti a supporto: KYC antiriciclaggio e Ricerca del titolare effettivo.

Interventi dei relatori:

Rossella Giampetruzzi  Product Manager  OA Sistemi (Gruppo WKI),

Alessia Tolone Sales Manager OA Point Firenze S.r.l.

Andrea Labartino  Responsabile Software Notarile OA Point Firenze S.r.l.

Con la gentile partecipazione del Notaio Andrea Pescatori

La partecipazione è completamente gratuita ed è esclusivamente riservata al Notaio.